12月30日晚间，央行发布多张罚单。其间，招商银行因违背反洗钱办理规则等多项违规被正告，并罚款3423.5万元、没收违法来得到的5.69万元，10名相关责任人算计被罚59.5万元。
时任招商银行买卖银行部总司理侯伟荣、时任招商银行零售金融总部副总司理庄东燕对招商银行违背清算办理规则、违背反洗钱办理规则负有责任，均被正告并别离被罚款12.5万元、14.5万元。
时任招商银行信誉卡中心总司理刘加隆、时任招商银行运营办理部总司理武越、时任招商银行首席客户司理（一级）姜然、时任招商银行同业客户部总司理陈晨、时任招商银行零售金融总部总司理助理唐芳、时任招商银行公司金融总部总司理杨法德对招商银行违背反洗钱办理规则负有责任，别离被罚款8.5万元、2.5万元、2.5万元、1万元、2万元、1万元，其间刘加隆被正告。
时任招商银行公司金融总部总裁兼战略客户部总司理钟德胜、时任招商银行法令合规部总司理夏样芳对招商银行违背账户办理规则、违背反洗钱办理规则，均被正告并别离被罚款7.5万元。
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